Все четверо были признаны виновными в том, что они не смогли должным образом проверить счета концертирующего артиста и союзника президента Сергея Ролдукина.
Четверо банкиров, которые помогли близкому другу президента России Владимира Путина перевести миллионы франков через счета в швейцарских банках, были обвинены в несоблюдении должной осмотрительности при проведении финансовых операций.
Швейцарское правительство признало группу виновной в пособничестве концертирующему артисту Сергею Ролдухину, известному как «кошелек Путина».
Руководители — трое россиян и один гражданин Швейцарии — помогли Ролдухину, крестному отцу старшей дочери Путина Марии, перевести миллионы франков на счета в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год.
Мужчины, личность которых не может быть идентифицирована в соответствии с швейцарскими ограничениями на предоставление информации, были признаны виновными в ходе судебного разбирательства в окружном суде Цюриха и оштрафованы на общую сумму 741 000 швейцарских франков (809 040,29 долларов США) с отсрочкой исполнения приговора на два года.
В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если есть какие-либо сомнения в личности договаривающейся стороны.
Представитель Газпромбанка, в котором работали четверо руководителей, назвал это решение «черным днем», и все банкиры подадут апелляцию.
Банкиры помогли Ролдукину управлять двумя счетами в Газпромбанке в Цюрихе, через которые он выкачивал миллионы франков без проведения надлежащих проверок, как услышал суд.
Судья Себастьян Аппли заявил, что установить истинного владельца средств невозможно, но банкиры не выполнили свои обязанности по проведению должной осмотрительности и проверки.
«Было доказано вне всяких сомнений, что Ролдукин не может быть бенефициарным владельцем», — сказал Аппли.
Весной 2016 года Газпромбанк спрашивал Ролдухина о происхождении денег, но ответа не получил, сказал судья. В конце концов банк закрыл счета в сентябре 2016 года.
Ролдукин заявил о праве собственности в феврале 2022 года, но еще не предоставил документы, запрошенные в 2016 году.
Судья заявил, что необходимо было провести дальнейшее расследование, поскольку активы составляли более 10 миллионов швейцарских франков.
красные флаги
По его словам, банкиры должны были спросить, достоверна ли предоставленная информация о происхождении активов.
Судья сказал, что другие тревожные флажки, такие как политический климат в России, использование посредников, офшорные и посреднические счета, были проигнорированы.
«Следует отметить, что на счета поступают миллионы средств», — сказал судья Аппли. «И это в то время, когда Соединенные Штаты уже объявили о мерах против России».
Адвокат Джон Хоффман сказал, что приветствует решение суда.
«Это важный признак того, что необходимо соблюдать усердие закона о борьбе с отмыванием денег», — сказал он в четверг.
Хоффман заявил на более раннем слушании, что в деле было задействовано около 30 миллионов швейцарских франков (31,84 миллиона долларов).
Это произошло несмотря на то, что музыкант, числящийся в списке признанных швейцарцами россиян, не числится в списках бизнесменов.
Ролдухин был среди членов путинского ближнего круга, санкционированных Западом, в том числе Швейцарией, после вторжения России в Украину в 2022 году.
В прошлом Путин отзывался о Ролдухине как о друге, прекрасном музыканте и благотворителе, который честно заработал немного денег на миноритарном пакете акций российской компании.
Ранее Кремль отверг любые предположения о том, что финансы Ролдукина связаны с российским лидером, назвав их антироссийской «путинофобией», заявив, что финансы Путина являются достоянием общественности.
Защита утверждала, что нет никаких сомнений в том, что Ролдукин был истинным владельцем счетов, и что «заслуживает доверия» тот факт, что Ролдукин был богат, потому что он был другом Путина.
«Сергей Ролдухин был не просто виолончелистом и дирижером, а кремлевским фаворитом, у которого, видимо, были особые финансовые возможности, позволившие ему сколотить значительное состояние», — заявила защита на досудебном брифинге.
More Stories
Южная Корея предложит ракетную поддержку Украине на фоне опасений присутствия северокорейских войск в России
Разрешенные суда СПГ собираются у российских берегов, поскольку покупатели уходят, сообщает Bloomberg
Швеция и Норвегия переосмысливают планы создания безналичного общества на фоне опасений по поводу безопасности России | Швеция