Траст Нацбанка подал в суд на трейдеров на сумму более $1 млрд

5 мая (Рейтер) — Российский банк National Bank Trust заявил, что подал иск против нескольких крупных трейдеров сырьевых товаров на Британских Виргинских островах, требуя более 1 миллиарда долларов по подозрению в мошенничестве.

Банк, который на 99% принадлежит российскому центральному банку, заявил поздно вечером в четверг, что трейдеры Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Changbo и Liberty Commodities «умышленно участвовали» в так называемых незаконных схемах.

Луис Дрейфус отказался от комментариев. Ни одна из других компаний сразу не ответила на запросы о комментариях.

Дело связано со спасением центральным банком в 2017 году двух частных банков, Ростбанка и Пинбанка (ФинБанка). Национальный банк «Траст» является правопреемником «Рост Банка», который утверждает, что его обманули сотрудники, работающие на сырьевых трейдеров.

Дело также касается офшорных компаний, связанных с Ростбанком и бывшим владельцем Бинбанка Михаилом Шишхановым.

«В период с 2013 по 2017 год, как утверждает Bank Trust, г-н Шишканов вступил в сговор с трейдерами из международных сельскохозяйственных и товарных торговых фирм, таких как Cargill, Louis Dreyfus, Punk, Quadra, Sangbo и Liberty Commodities, чтобы скрыть транзакции от Pintbank. средств», — говорится в сообщении Bank Trust.

Связаться с Шишхановым для комментариев не удалось. Электронные письма и телефонные звонки на три номера, связанные с ним, в какой-то момент остались без ответа.

Представитель Bank Trust заявил, что его международные юридические группы провели масштабное расследование и располагают обширными доказательствами в поддержку своей версии.

Bank Trust, зонт для просроченных кредитов банков, вырученных центральным банком в 2017 году, пытается вернуть хотя бы часть из почти 3 триллионов рублей, потраченных центральным банком на спасение.

Центральный банк намерен ликвидировать банковский траст к 2027 году. (Отчетность Александра Меро и Дэвида Лунгрена; дополнительная отчетность Рахула Пасвана и Мриналики Рой; редакция Хью Лоусона)