Великобритания и США расследуют обмен криптовалюты на Россию на сумму 20 миллиардов долларов

Сообщается, что власти расследуют миллиарды транзакций с криптовалютой, которые были проведены через российскую биржу.

Расследование Выплаты на сумму более 20 миллиардов долларов Санкции являются частью усилий США и Великобритании по пресечению уклонений от уплаты налогов в условиях войны России на Украине, сообщило агентство Bloomberg News в четверг (28 марта).

Согласно отчету, рассматриваемая транзакция прошла через московскую криптобиржу Garantex с использованием цифровой валюты, привязанной к доллару. Тетер.

По словам источников, переводы произошли после того, как США и Великобритания ввели санкции в отношении Carrantex по подозрению в финансовых преступлениях и незаконных операциях в России.

Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов являются одними из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с начала войны.

Источники сообщили Bloomberg, что не было никаких признаков правонарушений со стороны Tether, которая сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что «любая деятельность ведется онлайн, каждая транзакция может быть отслежена, каждый актив может быть конфискован и каждый преступник пойман».

В разговоре с генеральным директором PYMNTS Карен Вебстер в 2023 году: цепной анализ' Ким Грейер Garantex, попавшая под санкции в 2022 году, является примером компаний, которые попали под санкции, но все еще работают в юрисдикции, которая не заботится о санкциях.

Грейер, руководитель отдела исследований Blockchain Intelligence and Data Platform, сказал, что это одобрение представляет собой год, даже на фоне незаконной деятельности, такой как взлом и мошенничество. Самый крупный вид нелегальной сделки.

Соединенные Штаты Америки Министерства финансов Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «начало определять крупные международные службы в качестве уполномоченных лиц, поэтому миллиарды долларов транзакций, полученных этими платформами после определения, теперь отслеживаются как незаконные средства, а это целых 43%», — сказал Грейер PYMNTS.

Новости четверга появились через три дня после OFAC Названы 13 финтех-компаний, связанных с Россией. Говорят, что криптовалюту использовали, чтобы избежать санкций.

«Россия обращается к альтернативным методам оплаты, чтобы избежать санкций США и продолжить финансирование войны против Украины», — заявил в понедельник (25 марта) заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

«Поскольку Кремль стремится улучшить институты в сфере финансовых технологий, Казначейство продолжит разоблачать и разрушать попавшие под санкции российские финансовые институты, которые помогают восстановить их связь с глобальной финансовой системой», — добавил Нельсон.