В Гонконге арестованы семь человек по делу об отмывании денег, связанном с транснациональной преступностью, на сумму 1,8 миллиарда долларов.

ГОНКОНГ (AP) – Сотрудники таможни Гонконга арестовали семь человек, связанных с крупнейшим в истории делом об отмывании денег на территории, в котором задействовано около 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов), некоторые из которых связаны с делом о мошенничестве в Индии.

В пятницу сотрудники таможни заявили, что семь местных жителей в возрасте от 23 до 74 лет были частью крупной трансграничной банды, которая использовала подставные компании и различные банковские счета для перевода крупных сумм денег из-за границы в город под прикрытием ведения международного бизнеса. .

По их словам, на один счет за один день поступило до 100 миллионов гонконгских долларов (12,8 миллиона долларов).

2,9 миллиарда гонконгских долларов (371 миллион долларов США) из этой суммы предположительно связаны со случаем мошенничества с мобильным приложением в Индии, сказал Ип Тунг Ченг, глава Таможенного бюро финансовых расследований. Но она не сказала, что это за приложение.

Она добавила, что некоторые из задержанных не являются жителями Гонконга некитайского происхождения, не уточнив подробностей.

По словам И.П., власти полагают, что синдикат получал финансовые переводы из Индии для экспорта электронных устройств, алмазов, драгоценных камней и драгоценных металлов. Затем доходы были переведены на банковские счета в Гонконге для отмывания денег.

«Этот бизнес по отмыванию денег обеспечивает защиту незаконных доходов преступников», — сказала она.

Ип сообщил, что правоохранительные органы Гонконга, Индии и других стран сотрудничали в проведении операции, что обеспечило ее успех.

Офицеры поделились разведданными с индийскими властями и обнаружили, что часть денег поступила от двух ювелирных компаний, которые, по словам индийских властей, были связаны с мошенничеством, сказал Йео Йео Винг, начальник отдела бюро.

Там добавили, что в организации банды подозревается 34-летний житель Гонконга, арестованный в конце января.

Чиновники изъяли электронные устройства, документы и более 8000 каратов предположительно синтетических драгоценных камней, которые, судя по всему, предназначались для экспорта в Индию.

Расследование продолжалось.

Предыдущее рекордное дело об отмывании денег касалось примерно 6 миллиардов гонконгских долларов (767 миллионов долларов США) и ареста девяти человек в январе 2023 года.