Главный свидетель по делу Сэма Бэнкмана-Фрида рассказывает внутреннюю версию предполагаемого преступного предприятия

Нью-Йорк
Си-Эн-Эн
—

После более чем девяти часов дачи показаний в течение двух дней Кэролайн Эллисон, самый важный свидетель по делу правительства против Сэма Бэнкмана-Фрида, не выдержала, описывая последние дни криптовалютной империи, которую она помогла построить.

Она сказала, что было странно, что, хотя это была «худшая неделя в моей жизни в целом», она сказала Бэнкман-Фриду в тот момент, что это было также «лучшее настроение, которое у меня было за год». Сквозь слезы она рассказала присяжным, что почувствовала «всепоглощающее чувство облегчения» от того, что момент, которого она так боялась, наконец-то наступил. Она сказала, что ей больше не нужно лгать, хотя ей все еще было «неописуемо плохо» из-за людей, которых она «предала».

Моментом, которого она боялась, стал быстрый финансовый крах в ноябре Alameda Research, криптовалютного хедж-фонда, генеральным директором которого она была, и FTX, его дочерней торговой платформы, которой управляет 31-летний Бэнкман-Фрид, который, по ее словам, руководил ею и ею. Другие призваны ввести общественность и инвесторов в заблуждение относительно истинного характера отношений между двумя компаниями.

Ранее в тот же день Эллисон рассказала, как она раздавала кредиторам «нечестные» балансовые отчеты, которые скрывали миллиарды долларов средств, снятых со счетов клиентов FTX.

Эллисон сказал, что до краха FTX она была должна своим клиентам 12 миллиардов долларов, но компания — вопреки утверждениям Бэнкмана-Фрида в Твиттере — имела клиентские активы только на 4 миллиарда долларов. По словам прокуроров, компания Alameda конфисковала недостающие 8 миллиардов долларов для покрытия своих долгов и выдачи кредитов Бэнкману Фриду и другим.

Бэнкман-Фрид не признала себя виновной по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре. Его защита ненадолго начала допрос Эллисона в среду, прежде чем судья Льюис Каплан заявил: «Это был долгий день» и предложил отложить заседание на полчаса раньше. Адвокаты защиты продолжат допрос Эллисона в четверг.

Эллисон, который встречался с Бэнкман-Фредом более двух лет во время работы в Аламеде, признал себя виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.

В течение двух дней Эллисон представлял версию событий, согласно которой один человек, Бэнкман Фрид, приказал своему ближайшему окружению заняться преступной деятельностью. По ее словам, хотя она и была генеральным директором Alameda, Бэнкман-Фрид руководил ею и FTX.

Банкману-Фриду грозит 110 лет тюремного заключения, если его признают виновным и примут максимальное наказание.

Версия обвинения зависит от доказательств, подтверждающих это Банкман-Фрид украл миллиарды долларов средств клиентов FTX Чтобы покрыть потери Аламеды и обогатить себя и других. Прокуроры утверждают, что средства, переведенные непосредственно со счетов клиентов FTX, Бэнкман-Фрид потратил на роскошную недвижимость и направил миллионы долларов в виде пожертвований на политические кампании в США. Создав секретную базу, которая позволяла Аламеде брать займы у FTX, Бэнкман-Фрид и другие руководители солгали инвесторам и обманули клиентов, которые верили, что смогут снять свои деньги в любое время.

Эллисон и другие свидетели показали, что Alameda, которая занималась высокорискованной торговлей криптовалютами, имела секретную и практически неограниченную кредитную линию от FTX, которая позволяла ей получать прибыль от средств, принадлежащих ничего не подозревающим клиентам, внесшим деньги на биржу.

Доказательства истцов на данный момент указывают на то, что создание FTX в 2019 году было мотивировано в первую очередь желанием Бэнкмана-Фрида получить значительный источник капитала помимо сторонних кредитов, на которые полагалась Аламеда.

В среду Эллисон также ознакомила присяжных с некоторыми предыдущими личными списками дел, которые она хранила в Google Docs, включая список под названием «Вещи, которые беспокоят Сэма», который, по ее словам, она регулярно обновляет, чтобы следить за проблемами, связанными с Бэнкманом-Фридом. Сконцентрироваться на.

Записи под этим заголовком включали «заставить регуляторов жестко бороться с Binance» — ссылка, по ее словам, на то, что, по мнению Бэнкмана Фрида, является «наилучшим из возможных способов увеличить долю рынка FTX» путем переманивания клиентов у крупнейшего конкурента FTX. По словам Эллисона, это было то, что «организаторы уже давно обещали, но этого так и не произошло». (Binance, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием регулирующих органов в США, на короткое время стала потенциальным спасителем для FTX, когда ее бизнес находился в свободном падении в ноябре 2022 года, но вышла из сделки после того, как Binance решила, что проблемы FTX «выходят за рамки нашего понимания». контроль.») «Контроль или способность оказывать помощь.»)

В список также включена «Покупка SNAP», которую Эллисон объяснил как план Бэнкмана-Фрида по приобретению материнской компании Snapchat.

Запись «Подъем от Мохаммеда бин Салмана» относится к усилиям Банкмана Фрида по привлечению капитала от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

В своих показаниях в среду днем ​​Эллисон заявила, что растрепанный внешний вид Бэнкман-Фрида был продуманной стратегией связей с общественностью.

«Он считал, что его волосы очень ценны», — сказала она, добавив, что Бэнкман-Фрид считал, что, возвращаясь к своей ранней карьере торговца на Джейн-стрит, он получал более высокие награды «из-за своих волос».

Я думал, что он пытается повысить свой имидж эксцентричного пионера криптовалют.

Бэнкман-Фрид часто говорил репортерам, что он водил Toyota Corolla, и эта деталь может указывать на то, что он практичный человек, которого не волнуют атрибуты миллиардера. Но Эллисон сказал, что Corolla была частью медиа-стратегии, и он начал ездить на ней только после того, как представил роскошный автомобиль, выпущенный его компанией.

ФТХ обанкротился В ноябре 2022 года после утечки информации о балансе, раскрывающей необычно тесные финансовые связи Аламеды с FTX, это вызвало панику среди инвесторов и клиентов.