Две крупные криптобиржи не смогли противостоять россиянам, находящимся под санкциями

Huobi и KuCoin не ответили на запросы о комментариях.

Спустя год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, конфликт, в результате которого погибли сотни тысяч солдат с обеих сторон и были вынуждены покинуть свои дома миллионы украинцев, новости показывают, что усилия Вашингтона по окружению российских институтов по-прежнему ограничены. и олигархи из более широкой финансовой системы.

«Несмотря на ложные заявления криптовалютных лоббистов, это еще одно свидетельство того, что криптовалюта является предпочтительной валютой для незаконного финансирования, поскольку русские стремятся уклониться от санкций», — сказал сенатор. Об этом говорится в заявлении члена палаты представителей Элизабет Уоррен (штат Массачусетс).

Политики, такие как Уоррен Предупрежден за большую часть года Криптовалютные рынки представляют собой зияющий эффект санкций США в отношении России. Хотя чиновники Минфина заявляют, что видели мало доказательств того, что цифровые активы могут использоваться на уровне санкций, Соединенные Штаты ужесточили меры в отношении сервисов, в том числе так называемых сервисов смешивания, которые усложняют отслеживание российских обменов и транзакций. Выключите патрубок.

Inca, которая использовала инструменты мониторинга рынка, предоставленные Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов, подготовила отчет к годовщине российского вторжения, чтобы подчеркнуть, как некоторые биржи позволяли русским перемещать свои акции в страну и из страны. Одноранговые платформы, несмотря на растущие барьеры. В отчете также указываются потенциальные уязвимости на двух других крупных биржах, в частности на Binance — крупнейшей в мире платформе для торговли криптовалютой, которая часто становится целью регулирующих органов по всему миру.

Согласно отчету, Finans предлагает россиянам «множество методов» для конвертации местной валюты в криптовалюту, включая ее обмен и рынок одноранговых сетей. В отчете говорится, что хотя платформа не позволяет использовать российские кредитные карты, дебетовые карты или счета подсанкционных банков при обмене, доступ к этим депозитам можно получить через ее одноранговую торговую площадку.

Binance назвал обвинения в отчете «абсолютно ложными» в своем заявлении.

«Финансы полностью KYC [know your customer] Платформа и первая крупная биржа, которая введет санкции ЕС, связанные с криптовалютой», — сказал Чакри Бойрас, глава отдела глобальной экономики в финансовом отделе. «Компания делает все возможное, чтобы фильтровать любые формы общения между пользователями», — сказал он.

В последние недели биржа предприняла серьезные усилия по лоббированию и связям с общественностью, чтобы отразить продолжающееся давление со стороны государственных и федеральных агентств по регулированию слабо регулируемого криптобизнеса.

Ранее Binance заявляла, что намерена разрешить любые обвинения, выдвинутые судебными или гражданскими регулирующими органами. Патрик Хиллман, директор по стратегии биржи, согласился с тем, что финансовый Не может полностью проверить личность своих клиентов — Основное требование к любому финансовому учреждению — в первые два года его работы. Он сказал, что финансы Срока нет Договариваться с регуляторами.

Между тем, согласно отчету, сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям конвертировать российские рубли в криптовалюту, используя их одноранговый рынок и фиатные депозиты. Россияне могут купить криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через цифровой онлайн-кошелек или местную банковскую карту, включая «любую карту, выпущенную в России».

«Эти биржи официально сократили свою деятельность в России из-за ряда введенных санкций. Они заявили, что будут блокировать пользователей из России и не позволят им открывать новые счета», — говорится в сообщении. Вместо этого они продолжили работу с гражданами России, в том числе В отчете говорится, что это позволяет им использовать максимальные лимиты на депозит, торговлю и снятие средств.

BitBy не ответила на запрос о комментариях.