Женщина из Нью-Йорка украла почти 300 000 долларов в рамках фальшивой инвестиционной схемы: федералы

Жительница Манхэттена была арестована в четверг за схему, в рамках которой она якобы украла почти 300 000 долларов у десятков инвесторов и использовала деньги для финансирования своего роскошного образа жизни, сообщили федералы.

Федеральная прокуратура заявила, что 44-летнюю Лакенью Хопкинс обвиняют в эксплуатации цветных людей, говоря им, что инвестиции в нее приведут к наследственному состоянию, а затем в использовании их денег для аренды роскошной квартиры и покупки предметов роскоши.

Хопкинс, который был арестован с помощью Целевой группы по финансовым преступлениям полиции Нью-Йорка и Секретной службы США, предположительно обманул 110 человек из 290 000 долларов в рамках схемы, которая действовала с августа 2020 года примерно по апрель 2021 года.

В ноябре 2020 года он использовал около 85 000 долларов от инвесторов для выплаты годовой арендной платы за дом на Манхэттене, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. В жалобе утверждается, что она также использовала часть денег, чтобы путешествовать и покупать криптовалюту в своих интересах.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, руководившая инициативой Money Magnet LLC по платиновому членству, заявила, что Хопкинс обещал астрономические — и нереалистичные — нормы прибыли на инвестиции. Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что фиктивный «инвестиционный клуб» рекламировался как способ для цветных людей накапливать богатство для поколений.

«Она солгала, чтобы привлечь их инвестиции, и продолжала лгать, когда они спросили ее о состоянии их инвестиций», — говорится в заявлении Уильямс. «Вместо того, чтобы вложить деньги, как обещали, она якобы обогатилась».

Хопкинс заявил инвесторам, что он будет получать 8000 долларов ежемесячной прибыли на каждую 1000 долларов, которые они вложили, объединив деньги и поместив их в хедж-фонд, который гарантирует ежедневную прибыль в размере 3-5%, заявила ФРС.

Но Хопкинс так и не вложил деньги, и в январе 2021 года он не смог произвести свой первый гарантированный ежемесячный платеж, а вместо этого сказал клиентам, что прекращает MMPMI и вернет деньги, согласно жалобе.

Когда встревоженные инвесторы оказали на нее давление, она якобы солгала и сказала, что деньги все еще находятся в хедж-фонде и что они «не понесут убытков». Она также заявила им, что у нее «нет денег», заявили федералы.

В конечном итоге Хопкинс ответил примерно пяти клиентам. По данным прокуратуры, по состоянию на четверг он не выплатил инвесторам обещанную прибыль.

Ей было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве, за которое она может быть приговорена к тюремному заключению на срок до 40 лет в случае признания виновным.

Комиссар полиции Нью-Йорка Кишант Сьюэлл назвал предполагаемые действия Хопкинса «презренными».

«Г-жа Сьюэлл заявила в своем заявлении: «Хопкинс превратила своих инвесторов в жертв, предав их уверенность в осуществлении ее гнусной схемы хищения».

Дополнительный отчет Ларри Селоны