Комиссия по ценным бумагам и биржам подает в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу

После падения FTX семь месяцев назад Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) организовала массовые репрессии на рынке криптовалют стоимостью 1 триллион долларов. Но дело Binance представляет собой самую крупную атаку Gensler, когда агентство предприняло массированные действия против биржи и ее высокопоставленного генерального директора. В какой-то момент жалобы SEC утверждала, что средства клиентов находятся «во власти Binance и Чжао».

Binance опровергла обвинения SEC в Сообщение блога, включая заявление о том, что активы клиентов на Binance.US находятся под угрозой. Компания заявила, что «разочарована» решением SEC передать дело в суд после того, как обе стороны начали переговоры об урегулировании.

«Хотя мы серьезно относимся к обвинениям SEC, они не должны быть предметом принудительных мер SEC, не говоря уже о чрезвычайной ситуации», — написала компания в своем посте. «Мы полны решимости решительно защищать нашу платформу».

Основанная в 2017 году, Binance появилась на сцене относительно поздно по сравнению с другими криптовалютными компаниями, такими как Coinbase и Kraken. Но биржа быстро захватила долю рынка за границей, и в 2019 году она объявила, что нацеливается на Соединенные Штаты.

Однако регуляторы США заявили, что Binance все время находился в штатах. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила в понедельник, что дочерняя компания Binance.US, созданная в 2019 году, была «частью сложной схемы по обходу федеральных законов США о ценных бумагах» и продолжает направлять некоторых «состоятельных клиентов из США» на основную биржу Binance.

«Мы работаем как нелицензированная биржа ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки», — заявил другой бывший руководитель Binance в декабре 2018 года, согласно жалобе SEC.

Среди других обвинений против Binance было то, что биржа управляла незарегистрированной национальной биржей ценных бумаг, брокером-дилером и клиринговым агентством.

SEC также заявила, что Binance US не смогла должным образом контролировать торговлю на своем рынке, как она утверждала. Напротив, Sigma Chain, торговая компания, принадлежащая Чжао, якобы смогла искусственно завысить объемы торгов на Binance.US с помощью схемы отмывания торговли, согласно SEC.

Чжао долгое время был одним из самых влиятельных имен в криптовалюте. В конце 2022 года, когда распространились опасения, что FTX находится на грани, Чжао поднял тревогу, прежде чем пообещать взять на себя управление биржей — предложение, которое он вскоре отказался, проложив путь к возможному банкротству FTX. Сообщается, что однажды он обратился к Генслеру с просьбой проконсультировать Binance, но тогдашний профессор Массачусетского технологического института отклонил это предложение.

Однако, хотя Чжао может похвастаться огромным количеством поклонников в Интернете и на рынке криптовалют, многие в Вашингтоне относятся к нему и его компании скептически.

Его давний отказ найти фондовую биржу привел в ярость регулирующие органы по всему миру. А власти США крутятся месяцами. В марте CFTC ударила первой ряд подобных обвинений Это было вызвано операциями биржи в США, и Reuters сообщило, что Министерство юстиции также проводит расследование в отношении биржи.

Для рынка криптовалют в целом судебный процесс SEC против Binance уже имеет волновой эффект. Это связано с тем, что в жалобе агентство назвало десятки токенов, торгующихся на Binance, которые, по его мнению, были незарегистрированными ценными бумагами, что, возможно, подвергало других участников рынка, торгующих под этими именами, регулятивному риску.