Основатель FTX Гэри Ван говорит, что Сэм Бэнкман-Фрид руководил нецелевым использованием средств

Гэри Ван, бывший топ-менеджер обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, показал, что Сэм Бэнкман-Фрид, основатель компании, был главным лицом, принимающим решения в компании, и поручил тесно связанному хедж-фонду неправомерно использовать миллиарды долларов средств от FTX. клиенты.

За более чем шесть часов дачи показаний в федеральном суде Манхэттена в четверг и пятницу г-н Ван сказал, что г-н Бэнкман-Фрид был полностью осведомлен о том, что его дочерняя фирма по торговле криптовалютой, Alameda Research, присвоила 8 миллиардов долларов клиентских средств FTX. Он заявил, что г-н Бэнкман-Фрид лгал в своих публичных заявлениях в ноябре о безопасности активов клиентов FTX.

Г-н Ван сообщил присяжным, состоящим из девяти женщин и трех мужчин, что г-н Бэнкман-Фрид является решающим фактором в крупных делах на FTX. «В конце концов, это было решение Сэма», — сказал он.

30-летний Ван, который также был основателем FTX и программировал ее кодовую базу, является важным свидетелем на суде над Банкманом-Фридом по громкому делу о мошенничестве. Г-н Ван является одним из трех близких советников г-на Банкмана-Фрида, которые признали себя виновными и согласились сотрудничать против бизнесмена, которого обвиняют в организации заговора с целью использования до 10 миллиардов долларов клиентских средств FTX для различных личных целей. предприятия.

Сага о взлете и падении FTX уже несколько месяцев пленяет аудиторию сочетанием корпоративного высокомерия и личных интриг. После ноябрьского краха фондового рынка г-н Бэнкман-Фрид стал символом эксцессов криптовалютной индустрии, а суд над ним рассматривается некоторыми как проверка доверия к криптовалютной индустрии.

Прошлогодняя борьба с депозитами выявила дыру в счетах FTX на сумму 8 миллиардов долларов, которая, как утверждают прокуроры, во многом возникла из-за «особых привилегий», которые позволяли Аламеде получать прибыль от средств клиентов FTX. FTX подала заявление о банкротстве, а месяц спустя г-ну Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и связанном с этим сговоре. Он не признал себя виновным, и в случае признания его виновным ему грозит пожизненное заключение.

Через несколько недель после краха FTX г-н Ван, друг Фреда г-на Бэнкмана из школьного математического лагеря, признал себя виновным в пособничестве этому заговору. Нишад Сингх и Кэролайн Эллисон, два других топ-менеджера бизнес-империи Бэнкмана-Фрида, также признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой.

Г-н Ван и г-н Сингх, которые также запрограммировали код, лежащий в основе работы FTX, признались в создании секретного бэкдора, который позволял Аламеде брать взаймы практически неограниченную сумму денег на бирже. По словам прокуроров, этот бэкдор был одним из основных движущих сил схемы по краже учетных записей клиентов.

Команда юристов г-на Бэнкмана-Фрида утверждала, что FTX и Alameda имели соответствующие деловые отношения и «не были созданы для создания серьезной мошеннической схемы».

В суде в четверг и пятницу г-н Ван возглавлял жюри на протяжении первых дней деятельности FTX в 2019 году до ее ошеломляющего краха в прошлом году.

Г-н Ван сказал, что он и г-н Сингх написали компьютерный код FTX, чтобы предоставить Аламеде особые привилегии по указанию г-на Банкман-Фрида, начиная с 2019 года. «Он попросил нас сделать это, и мы сказали ему, что сделали это», г-н Ван сказал. — сказал Ван.

По его словам, это фактически позволило торговой платформе осуществлять неограниченный вывод средств с биржи. Он добавил, что ничего из этого не было раскрыто клиентам, инвесторам или корпоративным кредиторам.

«Мы предоставили Alameda Research особые привилегии на FTX», — сказал г-н Ван. «И мы солгали об этом общественности».

По словам г-на Вана, изначально Alameda было разрешено получать ту же сумму дохода, что и FTX, от торговых комиссий, которые на тот момент составляли около 300 миллионов долларов. Но он добавил, что эта кредитная линия со временем увеличилась, достигнув десятков миллиардов долларов. Г-н Бэнкман Фрид сказал, что у него нет с этим проблем, сказал г-н Ван.

После краха FTX г-н Бэнкман-Фрид неоднократно заявлял, что он лишь смутно осознавал, сколько Alameda занимала у биржи. Но г-н Ван показал, что г-н Бэнкман-Фрид сделал кредитную историю Аламеды видимой на одном из экранов своего компьютера в офисе. Г-н Ван сказал, что он, г-н Бэнкман-Фрид, г-н Сингх и г-жа Эллисон обсудили сумму долга Аламеды на встрече в июне 2022 года.

По словам г-на Вана, в конце встречи в офисе FTX на Багамах г-н Бэнкман-Фрид подошел к г-же Эллисон и сказал ей, что она могла бы использовать больше денег клиентов, чтобы расплатиться с кредиторами Аламеды.

В ходе допроса г-н Ван сказал, что некоторые особые привилегии, которыми пользуется Alameda, являются частью ее роли делового партнера, позволяющего клиентам FTX свободно покупать и продавать криптовалюты. Планируется, что он ответит на дополнительные вопросы адвокатов, когда судебный процесс возобновится во вторник.

Г-н Ван и г-н Бэнкман-Фрид были коллегами в Массачусетском технологическом институте, прежде чем вместе основать FTX в 2019 году.

Как и г-н Бэнкман-Фрид, г-н Ван стал чрезвычайно богатым, обладая огромным богатством. оцененный Его собственный капитал составляет около 5 миллиардов долларов. В FTX его и г-на Бэнкмана-Фрида считали противоположностями. В то время как г-н Бэнкман-Фрид был разговорчивым бизнесменом, г-н Ван был застенчивым программистом, который приходил на работу в середине дня и работал всю ночь.

Они также были близкими друзьями и жили с восемью другими коллегами в роскошном пентхаусе на Багамах, где базируется FTX. Эти отношения закончились в декабре, когда Ван признал себя виновным по федеральным обвинениям в мошенничестве, заявив, что он знал, что «то, что я делал, было неправильно».

Прежде чем г-н Ван занял позицию, адвокаты допросили свидетеля Адама Йедедию, одного из коллег г-на Бэнкмана-Фрида в Массачусетском технологическом институте. Г-н Едидиа, работавший разработчиком в FTX, рассказал о разговоре, который он провел с г-ном Бэнкман-Фридом в середине 2022 года, за несколько месяцев до банкротства FTX, в котором основатель признал, что его компания находится в шатком положении.

«Сэм сказал что-то вроде: «В прошлом году мы были пуленепробиваемыми, но в этом году мы не пуленепробиваемые», — сказал г-н Йедидия. Г-н Банкман-Фрид объяснил, что может потребоваться от шести месяцев до трех лет, чтобы компания снова стала «пуленепробиваемой», сказал он.

За г-ном Едидиа в качестве свидетеля выступил Мэтт Хуанг, основатель Paradigm, фирмы венчурного капитала, которая была одним из крупнейших спонсоров FTX. Г-н Хуанг сказал, что он был бы обеспокоен разрешением инвестиций в FTX, если бы знал всю степень взаимоотношений биржи с Аламедой.