Судебный процесс по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана Фрида вот-вот начнется. Вот что вам нужно знать

Нью-Йорк
Си-Эн-Эн
—

Одиннадцать месяцев назад Сэм Бэнкман Фрид жил на Багамах как крупная звезда криптовалюты, руководил стартапом, поддерживаемым знаменитостями, в окружении фанатов и друзей, которые думали, что он настоящий человек: математик из Массачусетского технологического института. Провидец, покинувший Уолл-стрит, чтобы построить свою собственную. Благотворитель, сколотивший состояние, неоднократно заявлял, что намерен все его раздать.

На этой неделе он предстанет перед судом по делу, которое федеральные прокуроры назвали одним из крупнейших мошенничеств в истории США.

31-летний Банкман Фрид, известный как SBF, защищал дело Не виновен по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре в связи с крахом FTX, его торговой платформы криптовалюты. Если его признают виновным и приговорят к максимальному наказанию, он может провести остаток своей жизни в тюрьме.

Вот главное, что нужно знать об этом деле и что мы можем увидеть в течение следующих нескольких недель в суде.

SBF предъявлено семь обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

Прокуроры утверждали, что SBF украл миллиарды долларов из средств клиентов FTX для личного использования и для покрытия огромных убытков, понесенных Alameda Research, криптовалютным хедж-фондом, который он также контролировал.

Они также говорят, что SBF обманул инвесторов FTX, скрывая схему.

Прокуроры В июне он решил снять еще пять обвинений Который был привезен после доставки Бэнкмана Фрида с Багамских островов, где базировалась FTX. Отдельный судебный процесс по этим обвинениям планируется начать в марте.

FTX позиционирует себя как простой и безопасный шлюз для торговли криптовалютами. Он зарабатывал деньги, собирая комиссионные со сделок клиентов, как и обычная брокерская компания.

По мере роста стоимости цифровых активов в 2021 году рейтинг FTX также повысился. На пике своего развития компания имела частную оценку более 30 миллиардов долларов. Она прославила свое имя на баскетбольной сцене Майами и получила одобрение знаменитостей. Том Брэди и Ларри ДэвидИ они оба снялись в рекламе Супербоула для FTX.

Но шифрование На рынке начались потрясения Весной 2022 года, что снизит стоимость всей отрасли с $3 трлн до $1 трлн.

К ноябрю в фундаменте FTX начали проявляться трещины, и потребовалось чуть больше недели, чтобы все рухнуло.

Инвесторы и клиенты в ответ начали паниковать Репортаж с криптовалютного новостного сайта Coindesk Это подняло серьезные вопросы о финансовых связях между FTX и Alameda, двумя якобы отдельными компаниями, основанными Фридом Бэнкманом. Судя по документу, полученному Coindesk, большая часть активов Alameda состоит из FTT, цифрового токена, созданного FTX, который быстро теряет ценность, ставя Alameda в шаткое финансовое положение.

Клиенты поспешили вывести свои средства с FTX, обнажив дефицит в 8 миллиардов долларов.

11 ноября FTX объявила о банкротстве, а Фрид Бэнкман ушел с поста генерального директора.

Он был арестован в декабре на Багамах по обвинениям, включая мошенничество и заговор, и в январе экстрадирован в США.

С момента его ареста СБФ Неоднократно Он говорил и писал о своем взгляде на это дело: «Он был неопытным бизнесменом, катающимся на коньках и сознательно не совершавшим никакого мошенничества».

Его адвокаты намекнули в судебных документах, что они будут ссылаться на «совет адвоката». Другими словами, SBF не знал, что его действия были незаконными, и следовал указаниям адвокатов FTX.

В личном письме Бэнкмана-Фрида, опубликованном в The New York Times, он возложил вину за убытки Alameda на ее генерального директора: Кэролайн Эллисонкоторая также является его бывшей девушкой.

Эллисон вместе с тремя другими бывшими Высокопоставленные коллегиОн признал себя виновным в сотрудничестве с прокуратурой.

«Самая большая проблема, с которой сталкивается SBF, заключается в том, что его бывшие коллеги дадут против него показания», — сказал Говард Фишер, партнер Мозеса Сингера и бывший ведущий юрист SEC. Более того, новое руководство FTX во главе с экспертом по реструктуризации, курировавшим ликвидацию Enron, было открыто враждебно настроено по отношению к Бэнкману-Фриду.

«Такое сотрудничество — находка для обвинения», — сказал Фишер.

Еще одна проблема, по словам Фишера, заключается в том, что SBF в своих длинных постах в блогах, твитах, выступлениях в телевизионных СМИ и предполагаемых утечках документов «постоянно не демонстрирует осознания серьезности своей ситуации».

«Присяжным, как правило, не нравятся всезнайки, которым не хватает уважения к процессу… Хотя обвиняемому в таком деле лучше не занимать какую-либо позицию, вполне возможно, что непоколебимая уверенность SBF в себе может привести его к принять этот риск».

Выбор присяжных начнется во вторник, 3 октября, в федеральном суде Манхэттена. Ожидается, что судебный процесс продлится до шести недель.

В течение этого времени СБФ останется В столичном центре заключения в Бруклине, где он находился с тех пор, как 11 августа судья Льюис Каплан отменил его залог из-за попыток SBF запугать свидетелей.

Если SBF будет признан виновным по всем семи пунктам обвинения и приговорен к максимальному наказанию, ему грозит до 110 лет тюремного заключения.