Судно российского олигарха Виктора Вексельберга конфисковано по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег.

Официальные лица США обвинили лидера российской олигархии Виктора Вексельберга в заговоре с банком и хищении денег, а его мегалодка была захвачена в Испании в понедельник.

Вексельберг, родившийся в Украине, но основавший группу Renault, базирующуюся в России, видел, как его катер Tango был захвачен испанскими следователями после того, как на него напали американские и западные союзники.

Недавние санкции США были введены после российской оккупации Украины. Санкции коснулись паромов и частных самолетов Вексельберга.

Судно было конфисковано испанскими властями по запросу Министерства юстиции США, говорится в заявлении ведомства. Видео было размещено на странице Минюста в YouTube. Показывает, как ФБР и испанские офицеры садятся на лодку Вексельберга.

Судебные органы заявили, что танго имеет длину более 250 футов и оценивается в 90 миллионов долларов. Wexelberg — одна из олигархических группировок, одобренных администрацией бывшего президента Дональда Трампа в 2018 году. Forbes оценивает его собственный капитал менее чем в 6 миллиардов долларов.

Лодка Вексельберга — последняя собственность российской олигархии потом Вторжение в Украину. Соединенные Штаты и их союзники стремились подавить российскую элиту, пытаясь наказать Москву за войну.

Новенький Заказ Конфискация лодки, подписанная представителем Федерального бюро расследований, дает обзор утверждений о том, что Вексельберг якобы участвовал в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег. ФБР обвинило Вексельберга в использовании этой тактики, чтобы скрыть свои претензии на Tango.

Представитель Wexelberg не ответил на запрос о комментариях.

В ордере утверждается, что Вексельберг заставил TANGO получать оплату от различных подставных компаний, чтобы помешать финансовым учреждениям США точно выполнять свои KYC. [Know Your Customer] Во избежание ограничений подачи и SAR [Suspicious Activity Reports] Связанные с его финансовыми операциями».

В ордере ФБР говорилось, что проект был связан с сетью небольших неизвестных компаний, заинтересованных в финансировании лодки Вексельберга. Бюро заявило, что многие из этих небольших компаний воссоединились с российскими миллионерами.

ФБР заявило, что план действует с 2011 года.

Судя по ордеру, лодка принадлежит компании Arinder. ФБР сообщает, что RE.AM Management Ltd., один из директоров компании, имеет в России дочернюю компанию с таким же названием, имеющую прямые отношения с компанией Renault Вексельберга.

Директорами-основателями Arinter являются два гражданина Панамы, которые по ордеру являются руководителями компании Lamesa Transport LLC. ФБР заявило, что компания с ограниченной ответственностью «кажется дочерней компанией других подставных компаний, принадлежащих или контролируемых Вексельбергом».

Бюро утверждает, что «эта сложная организация управления и собственности, по-видимому, намеревалась испортить отношения Вексельберга с Tango, чтобы изолировать корабль от расследований денег, выплачиваемых от его имени».