Бывший генеральный директор Binance CZ «представляет серьезный риск бегства», утверждают прокуроры, когда просят его остаться в США

Бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао (Чехия) не может быть разрешено покинуть Соединенные Штаты до того, как в феврале ему будет вынесен приговор за нарушение Закона о банковской тайне, заявили федеральные прокуроры в иске в среду.

Чжао признал себя виновным и ушел из криптовалютной биржи, которую он основал во вторник, вместе с Binance признал себя виновным по нескольким уголовным и гражданским обвинениям, связанным с разрешением пользователям из США и пользователей из регионов, находящихся под санкциями, использовать платформу без достаточного знания клиента и контроля за денежными средствами. . Программы по отмыванию денег. Binance согласилась выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории Министерства юстиции США.

в Депозит в средуПрокуроры заявили, что, будучи гражданином Эмиратов, Чоу имеет «мало связей с Соединенными Штатами» и может не вернуться, если ему разрешат уехать. Они отметили, что не призывают посадить его в тюрьму до вынесения приговора, а лишь просят остаться в США. В настоящее время ему будет вынесен приговор 23 февраля 2024 года, и ему, вероятно, грозит более года тюремного заключения вместе с предъявленными ему обвинениями. штраф.

По условиям текущего соглашения о залоге, Чоу может покинуть Соединенные Штаты, разместив 15 миллионов долларов на трастовом счете, подписав облигации с личной гарантией на 175 миллионов долларов и найдя гарантов для предоставления дополнительных средств.

Этого недостаточно, заявили прокуроры в своем заявлении в среду. Если Чоу не вернется в Соединенные Штаты, они не смогут получить залог в размере 175 миллионов долларов, поскольку большая часть его активов находится за пределами страны, а Чоу достаточно богат, чтобы без проблем выплатить остальную часть денег. Они сказали. Между ОАЭ и США также нет договора об экстрадиции.

Во время слушаний во вторник адвокаты Чоу заявили, что ему и его семье будет трудно остаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора. Его жена и дети не могут переехать в Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев между слушаниями во вторник и вынесением февральского решения.

Во вторник судья Брайан Цучида спросил прокуроров, означает ли добровольное прибытие Чоу в Соединенные Штаты, чтобы сдаться и признать себя виновным, отсутствие серьезного риска побега.

В ответ прокурор сказал, что есть разница между добровольным приездом в Соединенные Штаты, чтобы признать себя виновным, и тем, чтобы сделать это, чтобы ему грозило тюремное заключение.

Чоу в настоящее время находится в США как минимум до 27 ноября. Если окружной судья Ричард Джонс решит не рассматривать дело Министерства юстиции до 17:00 по тихоокеанскому времени того же дня, Чоу сможет вернуться в ОАЭ, но он должен вернуться. В США к 10 февраля.