FTX подает в суд на Bankman-Fried и другие компании, требуя возмещения ущерба на сумму более 1 миллиарда долларов.

20 июля (Рейтер) — FTX Trading в четверг подала в суд на основателя Сэма Бэнкман-Фрида и других бывших руководителей криптовалютной биржи, стремясь вернуть более 1 миллиарда долларов, предположительно присвоенных до банкротства FTX.

В иске, поданном в суд штата Делавэр по делам о банкротстве, также фигурируют имена ответчиков Кэролайн Эллисон, возглавлявшей хедж-фонд Alameda Research Bankman Fried. бывший технический директор FTX Зисяо «Гэри» Ван; и бывший технический директор FTX Нишад Сингх.

FTX заявила, что ответчики продолжали присваивать средства для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, спекулятивных инвестиций и других «малых предприятий», совершая при этом «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».

FTX заявила, что предполагаемые мошеннические переводы произошли в период с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, когда FTX подала заявку на защиту по главе 11, и их можно было отменить — или «избежать» — в соответствии с законом США о банкротстве или законом штата Делавэр.

Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев. Адвокаты других подсудимых не сразу ответили на запросы о комментариях.

В настоящее время FTX возглавляет Джон Рэй, который помогал управлять Enron после того, как в 2001 году торговец энергоносителями обанкротился.

Прокуратура США назвала Бэнкмана Фрида вдохновителем мошенничества, которое привело к краху FTX и связано с незаконным присвоением миллиардов долларов клиентских средств.

Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям. Эллисон, Ван и Сингх признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Согласно жалобе, поданной в четверг, мошеннические переводы касались акций на сумму более 725 миллионов долларов, переданных FTX и West Realm Shares, организацией, контролируемой Bankman-Fried, «без получения какой-либо стоимости взамен».

FTX сообщила, что Bankman-Fried и Wang также незаконно присвоили 546 миллионов долларов для покупки акций Robinhood Markets (HOOD.O), в то время как Эллисон использовал 28,8 миллионов долларов для выплаты себе бонусов.

В нем также говорилось, что часть защиты Пинкмана-Фрида по уголовным делам финансировалась за счет «подарка» в размере 10 миллионов долларов его отцу.

«Переводы были осуществлены, когда (организации, связанные с FTX) были неплатежеспособными, и ответчики знали об этом», — заявили в FTX.

Федеральный закон разрешает конкурсным управляющим Избегайте перемещения имущества Они были сделаны за два года до подачи заявок по главе 11, если переводы были произведены по заниженной стоимости и с намерением обмануть имущество банкрота.

Дело FTX Trading Ltd and Others v Bankman-Fried et al., Суд США по делам о банкротстве, графство Делавэр, № 23-ap-50448. Основное дело о банкротстве FTX Trading Ltd и других в том же суде № 22-бк-11068.

(Репортаж Джонатана Стемпеля) в Нью-Йорке. Дополнительный отчет Майка Скареллы. Монтаж Лесли Адлер

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.