Основатель сети криптовалютного кредитования Celsius арестован за мошенничество

(Рейтер) — Алекс Мачински, основатель и бывший генеральный директор обанкротившегося кредитора криптовалюты Celsius Network, был арестован и обвинен в мошенничестве, заявил в четверг в Нью-Йорке генеральный прокурор США, в то время как три федеральных регулирующих органа подали в суд на него и его компанию.

57-летний Мачински был обвинен в семи уголовных преступлениях, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств связи, в то время как бывший главный финансовый директор Celsius Ронни Коэн-Павон был обвинен в четырех уголовных преступлениях, согласно обвинительному заключению, которое было подано. раскрыто. Четверг.

Адвокаты Машинского и Цельсия не сразу ответили на запросы о комментариях, связаться с адвокатом Коэн-Павон не удалось.

Машинский — один из нескольких криптовалютных магнатов, обвиненных в еще одном ударе по отрасли, которая столкнулась с расплатой после того, как падение цен на криптовалюту привело к краху нескольких компаний, включая гиганта фондовой биржи FTX. Его основатель Сэм Бэнкман-Фред был обвинен в мошенничестве в прошлом году и не признал себя виновным.

Прокуратура США на Манхэттене заявила, что проведет пресс-конференцию, на которой будет подробно изложена информация об обвинениях, выдвинутых против Машинского и Коэн-Павон.

Заработок в кармане

Celsius подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в июле прошлого года после того, как клиенты поспешили снять депозиты, когда цены на криптовалюту резко упали. Многие не могут получить доступ к своим средствам уже более года.

Согласно обвинительному заключению, Мачински и Павон Коэн обвиняются в манипулировании рынком токена криптовалюты компании из Нью-Джерси, известной как Cel, а также в мошеннической схеме для манипулирования ценой криптовалюты и мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с манипулированием токеном.

Прокуратура утверждала, что Машинский лично прикарманил около 42 миллионов долларов выручки от продажи своих активов в токенах.

В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг подала в суд на Машинского и Цельсия, согласно одному из судебных исков, утверждая, что он и его фирма накопили миллиарды долларов, продавая незарегистрированные криптовалютные ценные бумаги и вводя инвесторов в заблуждение относительно их финансового состояния. . частная компания.

Комиссия по ценным бумагам и биржам вместе с другими регулирующими органами, подавшими иски в четверг, обвинила Машинского и его компанию в том, что они продвигают Celsius как безопасный — подобно традиционным банкам — даже несмотря на то, что они предпринимали все более рискованные шаги, чтобы предложить обещанную высокую доходность по депозитам клиентов.

SEC заявила, что Celsius использовала электронные письма, содержащие такие фразы, как «налей стакан прибыли» и «прибыль в кармане», для продвижения своей процентной программы, которая обещала инвесторам доход до 17%.

Регуляторы заявили, что, хотя компания потеряла миллионы долларов, поскольку клиенты стремились вывести средства, тогдашний генеральный директор Celsius продолжал утверждать, что компания находится в финансовой безопасности и имеет достаточно средств, чтобы выдержать снятие средств.

Celsius был одним из первых банкротств в криптовалютном секторе в прошлом году, когда цены на валюту резко выросли на фоне резкого роста процентных ставок и инфляции. Он подал заявление о банкротстве вскоре после того, как сингапурский крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital и конкурирующий крипто-кредитор Voyager Digital сделали то же самое.

Кредиторы криптовалюты, такие как Celsius, быстро росли, поскольку цены на криптовалюту резко выросли во время пандемии COVID-19. Они пообещали вкладчикам легкий доступ к кредитам под высокие проценты, а затем одолжили токены институциональным инвесторам, надеясь заработать на разнице.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Celsius занимается «рискованной торговой практикой» и выдает необеспеченные кредиты, хотя и сообщает инвесторам, что это не так. SEC заявила, что компания ложно утверждала, что привлекла 50 миллионов долларов от первоначальной продажи токенов, и утверждала, что у нее 1 миллион активных пользователей, хотя на самом деле у нее было всего около 500 000 вкладчиков, многие из которых больше не активны.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и Федеральная торговая комиссия также подали иск против Цельсия и Машинского. Федеральная торговая комиссия заявила, что достигла соглашения с Celsius, которое навсегда запретит ей работать с клиентскими активами.

Регуляторные иски усугубляют ряд проблем, с которыми сталкивается Celsius Network и ее основатель. В январе Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал на Машинского в суд, утверждая, что он выманил у инвесторов миллиарды долларов в цифровой валюте, скрыв плохое состояние кредитной платформы.

Криптовалютная индустрия находится в более шатком положении, поскольку судебные иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против крупных криптовалютных бирж Binance и Coinbase Global (COIN.O) в прошлом месяце, повысили риск дальнейших регуляторных проблем для сектора.

Машинский — серийный предприниматель, основавший восемь компаний, в том числе телекоммуникационную компанию Arbinet, ставшую публичной в 2004 году, и Transit Wireless, которая обеспечивает Wi-Fi для нью-йоркского метро.

Дополнительные репортажи Никита Нишанта из Бангалора, Ханны Лэнг из Вашингтона и Элизабет Хокрофт из Лондона. Дополнительный отчет Криса Прентиса в Нью-Йорке; Монтаж Шингени Гангули, Чидзу Номияма и Джонатан Отис

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.